Новая версия сайта работает в тестовом режиме. Старая версия сайта

Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров АК «Узнефтегаздобыча».

Акционерная компани «Узнефтегаздобыча» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров компании.

Адрес и месторасположение АК «Узнефтегаздобыча» — Республик Узбекистан, город Ташкент, улица Амир Темур, 66. Ориентир кинотеатр «Кахахстан».

Электронная почта компании info@mail.ru, gazdob@duplextel.uz, контактный номер телефона 235-85-42.

Обшее собрание состоится в 11-00 часов 16 сентября 2016 года в административном здании АК «Узнефтегаздобыча».

Реестр акционеров компании для участия на годовом общем собрании акционеров составляется по состоянию на 09.09.2016 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АК «Узнефтегаздобыча».

2. Заслушивание отчета исполнительного органа АК «Узнефтегаздобыча» о выполнении параметров бизнес плана компании по итогам 2015 года.

3. Рассмотрение отчета наблюдательного совета АК «Узнефтегаздобыча» о проделанной работе в 2015 году.

4. Утверждение годового отчета АК «Узнефтегаздобыча» по итогам 2015 года.

5. Утверждение стратегии развития АК «Узнефтегаздобыча» на среднесрочный и долгосрочный период.

6. Заслушивание отчета ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегаздобыча» за 2015 год.

7. Заслушивание отчета аудиторской организации ООО «Marikon-audit» по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегаздобыча» за 2015 год.

8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов акционерам АК «Узнефтегаздобыча» по итогам 2015 года.

9. Избрание членов наблюдательного совета АК «Узнефтегаздобыча».

10. Избрание членов ревизионной комиссии АК «Узнефтегаздобыча».

11. Продления срока, перезаключения договора с членами исполнительного органа АК «Узнефтегаздобыча».

12. Внедрение Кодекса корпоративного управления в АК «Узнефтегаздобыча».

13. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность АК «Узнефтегаздобыча».

14. Об утверждении внутренних документов АК «Узнефтегаздобыча»:

  • Положение об общем собрании акционеров АК «Узнефтегаздобыча» (в новой редакции);
  • Положение о наблюдательном совете АК «Узнефтегаздобыча» (в новой редакции);
  • Положение о ревизионной комиссии АК «Узнефтегаздобыча» (в новой редакции);
  • Положение об исполнительном органе АК «Узнефтегаздобыча» (в новой редакции);
  • Положение о порядке действий при конфликте интересов АК «Узнефтегаздобыча»;
  • Положение о внутреннем контроле АК «Узнефтегаздобыча»;
  • Положение о дивидендной политике АК «Узнефтегаздобыча»;

15. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав АК «Узнефтегаздобыча».

16. Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которое были совершены АК «Узнефтегаздобыча» в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности в 2015 году.

17. Принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут совершенны в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АК «Узнефтегаздобыча» на период до следующего годового общего собрания акционеров компании.

18. Применение механизма пошагового снижения цены выставления на торги акций акционерных обществ, входящих в состав АК «Узнефтегаздобыча», а также представление возможности рассрочки по оплате акций.

19. Одобрение заключения и оформления со стороны Акционерной компании «Узнефтегаздобыча» (АК «O’zneftgazqazibchiqarish») как заемщика кредитного договора на максимальную общую сумму 110.000.000 (сто десять миллионов) долларов США с, среди прочих, Bank GPB International S.A. (Великое Княжество Люксембург) и ЧАКБ «Ориент Финанс» (Республика Узбекистан) в качестве первоначальных кредиторов, и с Акционерной компанией «O’ztransgaz» и СП ООО «Ko’kdumaloq-Gaz» в качестве поручителей (английское право).

20. Одобрение заключения и оформления со стороны АК «Узнефтегаздобыча» договора залога банковских счетов АК «Узнефтегаздобыча» в ЧАКБ «Ориент Финанс» в качестве обеспечения исполнения обязательств АК «Узнефтегаздобыча» по Кредитному договору УНГД.

21. Одобрение сделки по получению кредита со стороны АК «Узнефтегаздобыча» на условиях кредитного договора УНГД и создание залога банковских счетов УНГД как крупной сделки.

22. Одобрение текста кредитного договора УНГД и текста договора залога банковских счетов УНГД в форме, приведенной в Приложении 1 (Кредитный договор) и Приложение 2 (Договор залога банковского счета) к Протоколу.

23. Получение согласия и подтверждения акционеров, что для целей заключения всех документов по сделке с Bank GPB International S.A. (Великое Княжество Люксембург) и любых сделок и иных действий для исполнения положений таких документов, АК «Узнефтегаздобыча» не является и не действует в качестве органа государственной власти или иного специально уполномоченного органа, и своими действиями не осуществляет суверенные полномочия и не создает суверенные обязательства, а также что указанные действия АК «Узнефтегаздобыча» носят исключительно гражданско-правовой характер и осуществляются в целях и процессе хозяйственно-производственной деятельности АК «Узнефтегаздобыча».

24. Одобрение соответствующего кредитного договора и договора залога банковских счетов (узбекское право), по которым АК «Узнефтегаздобыча» является стороной, как соответствующую сделку с аффилированным лицом.

25. Одобрение полномочий Мухутдинова Нодира Убайдуллаевича, Председателя Правления АК «Узнефтегаздобыча», и Ахаева Эскендера Вааповича, временно исполняющего обязанности главного бухгалтера АК «Узнефтегаздобыча», подписать от имени АК «Узнефтегаздобыча» кредитный договор УНГД и договор залога банковских счетов, а также подписывать иные документы и совершить любые сделки и иные действия для исполнения положений таких документов.

Настоящим сообщаем Вас о том, что 19-25 вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также принимаемые решения по ним связаны с совершением крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость приобретения которого составляет — 68,01 % от стоимости чистых активов компании на дату принятия решения о совершении такой сделки (часть 3 статьи 84 закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»).

В соответствии ст.40 и 41 закона указанного закона Вы имеете право на требование выкупа компанией принадлежащих Вам акций (полностью или частично) в случае если проголосовали против или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам при принятии общим собранием акционеров решений по 19-25 вопросам повестки дня собрания акционеров, так как принимаемые решения по указанным вопросам повестки дня будут приняты для совершения крупной сделки, связанной с приобретением компанией имущества.

Выкуп акций компанией будет осуществляться компанией в соответствии ст.41 указанного закона по рыночной стоимостью (в национальной валюте) в установленном законодательством порядке (наличными, перечислением на Ваш расчетный счет, пластиковую карточку) и сроке.

При этом, рыночная стоимость 1 акции выкупаемого компанией составляет — 27 941,0 (двадцать семь тысяч девятьсот сорок один) сум.

Перечень информаций (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания:

Годовой отчет АК «Узнефтегаздобыча» за 2015 год, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АК «Узнефтегаздобыча», заключение аудиторской организации и ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегаздобыча» за 2015 год, проект изменений и дополнений, вносимых в устав АК «Узнефтегаздобыча» и форму и текст бюллетеня для голосования.

Белгиланган матнни тинглаш учун куйидаги тугмани босинг Ишлатилинмокда GSpeech